INFRACCIÓN AL RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO. Importante allanamiento en Tandil por operaciones ilegales de cambio de divisas

En un operativo de gran relevancia, la Policía Federal Argentina llevó a cabo un allanamiento en un local comercial de la ciudad de Tandil, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 19.359, conocida como el "Régimen Penal Cambiario".

El procedimiento, realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Tandil (D.U.O.F. TANDIL) de la Superintendencia de Agencias Federales, se llevó a cabo el jueves 6 de marzo en coordinación con personal del Banco Central de la República Argentina. La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo del Dr. Gabriel Di Giulio, con intervención de la Secretaría Penal N°3, a cargo de la Dra. María Julia D'Aloisio.

El operativo tuvo lugar en un establecimiento identificado como "Gestiones Financieras", ubicado en la calle General San Martín al 600. Luego de una serie de tareas investigativas y de observación que permitieron detectar maniobras sospechosas, se determinó que en dicho comercio se realizaban operaciones de cambio de divisas sin la correspondiente autorización.

Durante la inspección del lugar, los agentes federales lograron secuestrar una importante suma de dinero en efectivo, que incluyó más de 55 millones de pesos y 54 mil dólares estadounidenses. Además, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, tabletas y documentación relevante para la causa, lo que evidenció la magnitud del volumen de operaciones de la entidad investigada.

Al momento del allanamiento, se encontraban en el local tres personas mayores de edad, quienes fueron notificadas de la formación de la causa judicial correspondiente.

Este procedimiento forma parte de las políticas de control y fiscalización impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de combatir el mercado ilegal de divisas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia financiera.