FACTURAS TRUCHAS. Trascendió escucha de tandilense en investigación de AFIP por multimillonaria evasión tributaria

Durante la jornada de hoy, la justicia detuvo a nueve personas, entre ellas dos de las principales responsables involucradas en la causa que investiga una asociación ilícita que facilitó facturas apócrifas a casi 3500 contribuyentes.

Además, se secuestraron 32 automóviles utilizados por la organización, cheques, poderes para actuar ante la AFIP y valiosa documentación probatoria.

Las detenciones se dieron en el marco de 45 allanamientos realizados sobre domicilios de Puerto Madero y otros de la provincia de Buenos Aires, todos vinculados a los responsables de la maniobra de evasión.

Esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación.

A partir de allí, se ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio de Puerto Madero - principal radio de influencia de la organización- cobrando un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño.

Esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación. A partir de allí, se ofrecía el servicio a otros clientes, preferentemente de Puerto Madero. A ellos se les cobraba un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño.

A su vez, se conocieron dos escuchas telefónicas, en la que está involucrado un tandilense, Alejandro Rossi, hombre ligado a Daniel Scioli durante su etapa como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

LAS ESCUCHAS

Escucha 1

-Alejandro, buen día.

-Hola, amigo ¿que hacés?

-¿Cómo andas? ¿Todo bien?

-Bien Claudito ¿Podés hablar?

-Si. Estoy en la oficina. Decime Alejandro.

-Claudito, ahí está resumiéndose una respuesta para aquel amigo tuyo en córdoba ¿entendés? Vinculado a la cuestión combustible. Hay un cupo asignado para lo que viene de Rusia para YPF. Estamos necesitando una inversión adicional. ¿Ok?

-Si.

-¿Seguís con la misma comunicación con este chico?

-Mira Ale, me corrí un poco porque me boludearon mucho. Omar Melo me hizo una cagada terrible. Traje unos empresarios de Venezuela. Me están mandando un helicóptero en un contenedor. Más o menos para que veas la magnitud de la cagada que me hicieron hacer.

-Ah, bueno.

-Para llevarlo a Vaca Muerta, ¿me entendés?

Escucha 2

-Vamos a pasar todo en limpio. Te estoy hablando por Daniel Scioli hermano, por Daniel Ccioli ¿ok?

-Si.

-Te estoy hablando yo directamente.

-Está bien.

-Pasemos en limpio una serie de cuestiones. Yo te estoy hablando por un tema que hoy a la mañana me llega vinculado con el interés de esta compañía venezolana en deslizar la cuestión combustible dentro de YPF. ¿Eso está en pie?

-SÍ. Esta compañía hace una máquina especial que es para el filtrado el petroóleo. Los traje a reunir, todo. Los llevaron al Congreso. Me hicieron quedar para el orto

-Amiguito, ¿quiénes los llevaron? No entiendo de qué me hablás amigo.

-Mirá, a mi me llamó Omar Melo y me dijo que lleve a esa gente a hablar con...

-Esperá. Eso no existe. Esperá, esperá, esperá. Omar Melo nunca te llamó a vos, vamos a empezar por ahí hermano. ¿Estamos? Vamos a pasar en limpio. Nunca te llamó. Omar no te llamó nunca ¿ok?

-Me estás car... Y por qué me decís eso?

-Nunca Omar te llamó querido Claudio Gómez. Nunca. Lo estoy haciendo yo. Para que me entiendas. Nunca te llamó ¿ok? ¿ok?

-Bueno entonces tenemos un tema acá en común que... sacame esto, de estas cosas. A mi no... no las entiendo.

-Claudito, nunca te llamó Omar. Nunca te llamó Omar. Vos entendeme a mí, solamente. Pará la pelota y dame pelota a mí.

-Está bien.

-Nunca te llamó Omar. Nunca ¿Ok? ¿A quién carajo fuiste a ver al Congreso, hermano? ¿a quién carajo?

-Fuimos a ver a césar y a este... A Kicillof

-¿A quién?

-A césar y de ahí nos fuimos a verlo a Kicillof.

-Bueno, por eso. Está bien.

-Tengo la foto eh. Mirá que saqué la foto, todo.

-Está bien, está bien, está bien. Listo. Ya te entiendo todo.

-Del teléfono el que me llamaba, supuestamente era Omar, me llamaba a mí. En el teléfono. Yo nunca lo conocí en persona.

-Supuestamente.

-Yo trabajaba para él.

-Vos te vas a sentar con Omar Melo en breve, entendés lo que te digo. Cuando yo te vea hoy, vas a hablar directamente con Omar Melo ¿entendiste lo que te digo?

-Bueno, está bien dale. Vamos a ver porque yo la verdad traje un montón de cosas...

-Esperá, esperá. Vos descansá en algo. Te estoy llamando de mi teléfono. Por una indicación que recibí de Scioli y por algo que quiero conversar con vos personalmente.

(Con información de AFIP y TN)